一拖股份(601038) - 一拖股份第九届董事会第四十次会议决议公告

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－43 第一拖拉机股份有限公司 第九届董事会第四十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第四十次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 11 月 19 日以视频方式召开，会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规 则》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）《关于提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》 1.同意提名赵维林先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司 股东会审议批准之日起三年。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.同意提名魏涛先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。任期自公司股 东会审议批准之日起三年。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.同意提名 ...