皖通高速(600012) - 皖通高速2025年第四次临时股东大会会议资料

安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 2025 年 11 月 1 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 非累积投票议案 1、关于取消监事会、废止《监事会工作条例》、变更公司注册资本 并修订《公司章程》的议案；（特别决议案） 2 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 2、关于修订《股东大会议事规则》的议案；（特别决议案） 3、关于修订《董事会工作条例》的议案；（特别决议案） 4、关于修订《独立董事工作制度》的议案。（普通决议案） 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议资料 安徽皖通高速公路股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简 称"本公司"或"公司"）股东大会顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》的规定，特制订本须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证股东 ...