华兴源创(688001) - 华兴源创：关于董事辞任暨选举职工代表董事及补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：688001 证券简称：华兴源创 公告编号：2025-055 苏州华兴源创科技股份有限公司 关于董事辞任暨选举职工代表董事 及补选董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于董事辞任的相关情况 1、董事辞任的基本情况 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 19 日 收到董事潘铁伟先生递交的书面辞任报告。潘铁伟先生因工作调整原因，申请辞去公司 非独立董事、董事会战略委员会委员职务（原定任期到期日：2027 年 5 月 19 日）。潘铁 伟先生辞任后将继续担任公司副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《苏州华兴源创科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规及公司规章制度的有关规定，潘铁伟先生的书面辞任报告自送达公司董事会 之日起生效。 2、董事辞任对公司的影响 潘铁伟先生的辞任不会导致董事会人数低于法定最低人数，不会导致公司独立董事 人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计 ...