丽丰控股(01125) - 股东週年大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損 失承擔任何責任。 股東週年大會通告 茲通告麗豐控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二五年十二月十九日（星期五）上午 八時三十分假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店B層宴會廳1號及2號 舉行股東（「股東」）週年大會（「股東週年大會」），藉以處理下列事項： – 1 – 1. 省覽及接納截至二零二五年七月三十一日止年度（「本年度」）本公司之經審核財務報表 及董事會報告書與獨立核數師報告書； 2. 每項以獨立普通決議案方式重選本公司四名卸任董事（「董事」），並授權董事會 （「董事會」）釐定董事酬金； 3. 續聘香港執業會計師安永會計師事務所（「安永」）出任本公司之獨立核數師，並授權董 事會釐定其酬金；及 4. 考慮並酌情通過（無論有否作出修訂）下列決議案為普通決議案： (A) 「動議： (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有 關期間（定義見下文）內行使本公司一切權力，在香港聯 ...