南京证券(601990) - 南京证券股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601990 证券简称：南京证券 公告编号：临 2025-044 号 南京证券股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 南京证券股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次会议于 2025 年 11 月 19 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2025 年 11 月 14 日以邮件方式发出。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其 中，李剑锋董事长、夏宏建董事、周旭董事现场出席会议，其他董事以视频方式 出席会议）。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由李剑锋董事长主持，公司部 分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议： 一、审议并通过《关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案》。 表决结果：同意 13 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事潘志鹏、刘杰回避 表决。 本议案已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过。详见与本公告 同日披露的《 ...