锡装股份(001332) - 第四届董事会第十八次会议决议公告

第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议通知已于 2025 年 11 月 13 日通过电子邮件或电话等方式送达所有董事，会议 于 2025 年 11 月 19 日 10:00 在公司三楼会议室以现场会议结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司高级管理人员列席参会。会议由董 事长曹洪海先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于对外投资暨拟设立新加坡全资子公司的议案》。 证券代码：001332 证券简称：锡装股份 公告编号：2025-053 无锡化工装备股份有限公司 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司战略发展与经营管理需要，为进一步完善公司治理结构，提升管理 效能与运营效率，董事会同意本次对公司组织机构的调整。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 11 月 20 日 披 露 在 ...