永信至诚(688244) - 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：688244 证券简称：永信至诚 公告编号：2025-048 永信至诚科技集团股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 永信至诚科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 11 月 19 日收到公司非独立董事、副总经理、核心技术人员张雪峰先生提交的书面 辞职报告，张雪峰先生因公司治理结构调整申请辞去公司非独立董事职务，辞职 后张雪峰先生担任的其他职务不变。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开职工代表大会，选举张雪峰先生为公司第四 届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届 董事会任期届满之日止。 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在未 | 离任职 | 原定任期到 | 姓名 | 离任时间 | 离任原因 | 市公司及其控 | 务（如 | 履行完毕的 | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- ...