锡装股份(001332) - 独立董事专门会议工作细则

无锡化工装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为完善无锡化工装备股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，强化董事会决策功能，促进公司独立董事有效履行职责，充分发挥独立董事 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，根据中国证监会《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范 性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《无锡 化工装备股份有限公司独立董事工作制度》的规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事 职责专门召开的会议。 第三条 公司为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第二章 职责权限 第四条 独立董事专门会议根据实际需要研究讨论公司重要事项，包括但不 限于以下事项： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； （三）提议召开董事会会议； （四）应当披露的关联交易； （五）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （六）公司 ...