锡装股份(001332) - 董事会审计委员会工作细则

无锡化工装备股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为完善无锡化工装备股份有限公司（下称"公司"）法人治理结构， 强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 规范性文件以及《无锡化工装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司董事会设立审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责，依照《公 司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 审计委员会下设公司审计部，对审计委员会负责，向审计委员会报 告工作。 第四条 公司为审计委员会提供必要的工作条件，公司董事会办公室承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由三名委员组成，三名委员均由不在公司担任高级管理 人员的董事担任，其中 ...