润阳科技(300920) - 第四届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300920 证券简称：润阳科技 公告编号：2025-086 浙江润阳新材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会 议于 2025 年 11 月 19 日下午 16:00 在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。会议通知 已于 2025 年 11 月 12 日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出 席董事 9 人，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议由董事长杨庆锋召集并主持。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 有关规定。 （一）审议通过《关于确认审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司不再设置监事会，由董事会审计委 员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司确认第四届董事会审计委员会成员仍由沈云 驾先生（独立董事）、涂登云先生（独立董事）、裴金华先生（独立董事）三位董事组成， 并由会计 ...