思美传媒(002712) - 思美传媒股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-052 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次会议 于 2025 年 11 月 19 日（周三）以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 11 月 14 日以专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人。会议由董事长任啸女士主持，公司监事、高级管理人员列席了本次 会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举宋洋洋先生 为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届 董事会任期届满时止。本议案已经公司董事会提名委员会审查通过。 具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于补选公司第六届董事会独立 ...