宁波建工(601789) - 宁波建工2025年第一次临时股东大会会议材料

二〇二五年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十一月二十六日 目 录 1 主持人：公司董事长 宁波建工股份有限公司 2025 年 11 月 26 日 3 一、会议签到，发放会议资料 二、会议主持人介绍股东到会情况，宣布会议开始 三、会议审议下列议案： （一）关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案 （二）关于注册发行中期票据的议案 （三）关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 （四）关于修订、废止公司治理制度的议案 四、推举计票人、监票人 五、对大会议案进行投票表决 六、收集表决票并计票，宣布表决结果 七、宣读股东大会决议 八、律师发表见证意见 九、宣布股东大会闭幕 一、宁波建工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 2 二、宁波建工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议案： （一）关于接受控股股东担保并向其提供反担保的议案 （二）关于注册发行中期票据的议案 （三）关于取消监事会、修订《公司章程》的议案 （四）关于修订、废止公司治理制度的议案 宁波建工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 现场会议开始时间：2025 年 11 月 26 日下午 14:30 召开地 ...