永兴材料(002756) - 2025年第三次临时股东会决议公告

（一）会议召开日期和时间： 现场会议时间为：2025 年 11 月 19 日 14:00 2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情形。 一、会议召开情况 重要提示： 1、本次股东会无临时增加、修改或否决议案的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002756 证券简称：永兴材料 公告编号：2025-048 号 永兴特种材料科技股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 网络投票时间为：2025 年 11 月 19 日 （三）会议召集人：永兴特种材料科技股份有限公司董事会。 （四）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次 股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统 对本次股东会审议事项进行投票表决。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一 1 种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。 （五）会议主持人：董事长高兴江先生 （六）本次会议的召开及表决符合《公司法》等有 ...