思美传媒(002712) - 思美传媒股份有限公司关于补选公司第六届董事会独立董事的公告

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2025-053 为保证公司董事会各项工作的顺利开展，公司于 2025 年 11 月 19 日召开第 六届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事 的议案》。经公司董事会提名，董事会提名委员会审查通过，会议决议选举宋洋 洋先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议 通过之日起至第六届董事会届满之日止。 本次补宋洋洋先生为公司独立董事后，公司董事会中兼任高级管理人员的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司独立董事辞任的情况 钟林卡先生因在公司任期已满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》有 关规定，钟林卡先生申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，同时一并辞去第 六届董事会战略决策委员会委员职务。鉴于钟林卡先生辞去公司独立董事职务后， 将导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《上市公司独立董事管理 办法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在公司召开股东大会选举产生新 任独立董事后方可 ...