龙利得(300883) - 董事会战略委员会工作规则（2025年11月）

龙利得智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 龙利得智能科技股份有限公司 董事会战略委员会工作规则 第一章 总 则 第一条 为适应龙利得智能科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决 策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《龙利得 智能科技有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政 法规和规范性文件，本公司设立董事会战略委员会，并制定本工作规则。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名或三名以上董事组成，其中至少包括一名独立 董事。战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作。 第四条 战略委员会召集人和委员由董事会任命及罢免。 第五条 战略委员会召集人的主要职责权限为： （一） 领导本委员会，确保委员会有效运作并履行职责； （二） 确定每次委员会会议的议程； （三） 主持委员会会议，签发会议决议； （四） 提议召开临时会议； 第二条 战略委员会是董事会设立的董事会专门工作机构，对董事会负责， 主要职责是对公司 ...