丽新发展(00488) - 股东週年大会通告

股東週年大會通告 茲通告 麗 新 發 展 有 限 公 司（「本公司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 十 二 月 十 九 日（星 期 五） 上午九時五十分假座香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店B層宴會廳1號及2 號舉行股東（「股東」）之股東週年大會（「股東週年大會」），處理下列事項： 普通決議案(A) 「動議： 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (a) 在本決議案(b)段之限制下，一般及無條件批准本公司董事（「董事」）於有關期間 （定義見下文）內行使本公司之一切權力，在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」） 或本公司股份可能於香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所根據股份回購守 則認可之任何其他證券交易所上市之交易所，回購本公司股份，惟須遵守一切 適用之香港法例及經不時修訂之聯交所證券上市規則或任何其他證券交易所之 規定及受其限制； - 1 - 1. 省覽及接納本公司截至二零二五年七月三十一日止年度（「本年度」）之經審核財務報表 ...