华研精机(301138) - 第三届董事会第十四次会议决议公告

广州华研精密机械股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州华研精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四 次会议通知于2025年11月17日以专人送达、邮件等方式发出，并于2025年11月19 日在公司办公楼2楼203会议室以现场方式召开。本次会议是临时紧急会议，经全 体董事一致同意豁免会议通知时限。本次董事会会议应出席董事7名，实际出席 会议董事7名。会议由董事长包贺林先生主持。全体监事、董事会秘书列席本次 会议。 证券代码：301138 证券简称：华研精机 公告编号：2025-030 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （二）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 经审议，董事会同意公司使用部分超募资金 11,132.58 万元永久补充流动资 金，该事项尚需提交公司股东大会审议，自股东大会审议通过后方可实施。 本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ...