第一拖拉机股份(00038) - (1)重选及委任董事；及(2)董事薪酬

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 (1)重選及委任董事；及 (2)董事薪酬 重選及委任董事 本公司第九屆董事會之任期已屆滿。本公司獲告知，第九屆董事會成員之一 的非執行董事苗雨先生將退任，並不會膺選連任第十屆董事會董事，而第九 屆董事會其他董事已確認將於臨時股東會上膺選連任。 除建議重選董事外，董事會建議委任孫峰先生為第十屆董事會非執行董事。 董事薪酬 重選及委任董事須待股東於臨時股東會上批准後方可作實。董事會薪酬委 員會已就第十屆董事會董事薪酬提出建議。 1 一般事項 本公司將召開臨時股東會，以（其中包括）尋求股東批准(1)重選及委任第十 屆董事會董事；及(2)董事薪酬。一份通函載有（其中包括）以下事項詳情：(1) 重選及委任第十屆董事會董事；及(2)董事薪酬，連同臨時股東會通告及代理 人委任表格，將於切實可行情況下盡快向股東寄發。 (1) 重選及委任董事 第九屆董事會（「第九屆董事會」）之任期已屆滿。本公司獲告知，第九屆董 事會成 ...