第一拖拉机股份(00038) - 海外监管公告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列第一拖拉機股份有限公司於上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)所刊發的 公告，僅供參考。 承董事會命 第一拖拉機股份有限公司 聯席公司秘書 劉斌 中國 • 洛陽 2025年11月19日 於本公告日期，董事會成員包括執行董事趙維林先生（董事長）及魏濤先生；非執行 董事方憲法先生、楊建輝先生及苗雨先生；以及獨立非執行董事王書茂先生、 徐立友先生及黃綺汶女士。 （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定； * 僅供識別 独立董事候选人声明与承诺 本人徐立友，已充分了解并同意由提名人第一拖拉机股份有 限公司第九届董事会提名为第一拖拉机股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资 格，保证不存在任何影响本人担任第一拖拉机股份有限公 ...