道氏技术(300409) - 第六届监事会2025年第11次会议决议公告

证券代码：300409 证券简称：道氏技术 公告编号：2025-107 广东道氏技术股份有限公司 第六届监事会2025年第11次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东道氏技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 2025 年第 11 次会议的通知于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件、电话的方式向全体监事发出， 全体监事一致同意豁免通知期限，本次会议于 2025 年 11 月 19 日在子公司佛山 市道氏科技有限公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参 与表决的监事 3 人，实际参与表决的监事 3 人，全体监事以通讯方式参加会议并 表决。本次会议由余祖灯先生主持，公司董事会秘书潘昀希女士列席会议。本次 监事会会议的召开及表决符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，会议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 参会监事经认真审议，依照《公司章程》及相关法律法规通过以下决议： （一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 公司于 2023 年 4 月 7 日向不特定对象 ...