埃斯顿(002747) - 第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议

第五届董事会独立董事专门会议第八次会议 会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议 南京埃斯顿自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董 事专门会议第八次会议通知于 2025 年 11 月 15 日以电话、邮件等方式发出，会 议于 2025 年 11 月 18 日以现场结合通讯的表决方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议由韩小芳女士主 持。本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及相关法律、 法规以及《公司章程》的规定。经审议，通过如下议案： 一、审议并通过《关于对外投资设立合资公司及签署<技术许可与技术服务 协议>暨关联交易的议案》 经审核，独立董事认为：关于对外投资设立合资公司及签署《技术许可与技 术服务协议》暨关联交易的事项是基于公司整体战略发展的考虑，满足公司自身 经营发展的需要，本次公司参与投资设立合资公司并与合资公司开展关联交易严 格遵循公平公允的市场交易原则，不存在损害公司利益和广大中小股东利益的情 况。同意公司将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...