东杰智能(300486) - 董事会战略委员会工作制度

董事会战略委员会工作制度 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由公司董事会过半数选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由战略委员会委员选举产生，如公 司董事长当选为战略委员会委员，则由董事长担任。 战略委员会主任委员负责召集和主持战略委员会会议，当战略委员会主任委 员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职责；战略委员会主任 委员既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关 情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会主任委员职 责。 第六条 战略委员会委员任期与同届董事会董事任期一致。委员任期届满， 连选可以连任。委员任期届满前，除非出现《公司法》《公司章程》等规定不得 任职的情形，不得被无故解除职务；期间如有委员不再担任公司董事，自动失去 第一章 总则 第一条 为适应东杰智能科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）企 业战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强战略决策的科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） ...