中联发展控股(00264) - (1) 独立非执行董事辞任及终止担任董事会委员会成员、及(2) 变更...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不因本公告全部 或部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 (1) 獨立非執行董事辭任及 1. 韓煜女士由於需要投放更多時間於她的個人業務，因而辭任獨立非執行董 事，並不再擔任審核委員會之主席，以及薪酬委員會及提名委員會各自之 成員； 2. 陳增武先生已辭任本公司公司秘書，亦不再擔任該等授權代表；及 3. 陳婉縈女士已獲委任為公司秘書及該等授權代表。 中 聯 發 展 控 股 集 團 有 限 公 司 （ 「 本公司 」 ） 董 事 （ 「 董 事 」 ） 會 （ 「 董 事 會」）謹此宣佈:- 全部自二零二五年十一月十九日起生效。 韓女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無其他有關彼辭任之事宜須提 請本公司股東及香港聯合交易所有限公司垂注。 終止擔任董事會委員會成員、 及 (2) 變更公司秘書及授權代表 董事會宣佈自二零二五年十一月十九日起： - 1 - 香港，二零二五年十一月十九日 於本公告日期，執行董事為趙靖飛先生、蕭妙文先生，MH、范欣先生、秦伯翰 先生、梁偉傑 ...