中孚实业(600595) - 河南中孚实业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知

证券代码：600595 证券简称：中孚实业 公告编号：2025-071 河南中孚实业股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年12月5日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 5 日 15 点 00 分 召开地点：公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 5 日 1、各议案已披露的时间和披露媒体 提交本次股东会审议的上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议 通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 20 日披露在《中国 ...