云知声(09678) - 董事会审核委员会职权范围

雲知聲智能科技股份有限公司 董事會審核委員會職權範圍 第一章 總則 第一條 為強化雲知聲智能科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）董事會決策功能，做 到事前審計、專業審計，確保董事會對高級管理人員的有效監督，完善企業管治結構， 根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《香港聯合交易所有限公司證券 上市規則》（以下簡稱「《上市規則》」）和《雲知聲智能科技股份有限公司章程》（以下簡稱 「《公司章程》」）等相關規定，制定本職權範圍。 第二條 董事會審核委員會是董事會設立的專門工作機構，主要負責公司內、外部審計 的溝通、監督和核查工作。 公司設立的內部審計部門對審核委員會負責，向審核委員會報告工作。 第三條 《公司法》、《公司章程》和《上市規則》關於董事義務的規定適用於審核委員會 委員。 第二章 人員組成 第四條 審核委員會由至少3名董事組成，全部為非執行董事，其中獨立非執行董事佔 多數，且至少應有一名獨立非執行董事是會計專業人士且符合《上市規則》對具備適當 專業資格或具備適當的會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事的要求。 第五條 審核委員會委員由董事長、二分之一以上獨立非執行董事或者全體董事的三分 ...