云汉芯城(301563) - 第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-020 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第一次会议于2025年11月19日下午以现场会议方式召开。经第四届董事会全体董 事一致同意，本次会议豁免召开前3日通知全体董事的通知时限要求，会议由董 事长曾烨先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，公司总裁、董事会秘书列 席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规、规范性文件和《云汉芯城 （上海）互联网科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过讨论，以投票表决的方式审议了以下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过。 经董事会审议，同意选举曾烨先生为公司第四届董事会董事长，同时担任代 表公司执行公司事 ...