云汉芯城(301563) - 关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301563 证券简称：云汉芯城 公告编号：2025-021 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举暨选举公司董事长、董事会专门委 员会委员并聘任公司高级管理人员及证券事务代表的公告 云汉芯城（上海）互联网科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11 月19日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第 四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会。经第四届董事 会全体董事一致同意，豁免会议召开前3日通知全体董事的通知时限要求，公司 于同日以现场会议方式召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选 举第四届董事会董事长的议案》《关于选举第四届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的 议案》。现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立 ...