新光光电(688011) - 哈尔滨新光光电科技股份有限公司关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告

证券代码：688011 证券简称：新光光电 公告编号：2025-039 哈尔滨新光光电科技股份有限公司 关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 曲波女士本次辞任董事职务系根据《公司法》及《公司章程》最新要求， 为保证董事会的规范运作作出的治理结构调整，未导致公司董事会成员人数低 于法定人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不 利影响。曲波女士的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。本次董事辞任后， 曲波女士仍在公司担任副总经理职务。 二、选举职工董事情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 基于公司治理结构优化调整，哈尔滨新光光电科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会近日收到公司非独立董事曲波女士提交的《辞任报告》。 曲波女士辞去第三届董事会非独立董事职务。除辞任非独立董事职务外，曲波 女士担任的公司其他职务不变。 2025 年 11 月 14 日，公司 2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于取 消监事会、修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规 ...