晶雪节能(301010) - 第四届董事会第三次会议决议公告

江苏晶雪节能科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 三次会议通知于2025年11月14日以电子邮件及电话方式发出。 2、本次董事会于2025年11月20日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式 召开，以记名投票方式表决。 3、本次董事会应出席董事9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事 8人，通讯出席董事1人。没有董事委托其他董事代为出席或缺席会议。 4、会议由公司董事长贾富忠先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 5、会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301010 证券简称：晶雪节能 公告编号：2025-056 1、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 同意聘任庄妍雨女士为公司证券事务代表，任期三年，任期自董事会通过 之日起至第四届董事会任期届满为止。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第四届董事会第三次会议决议； ...