粤海投资(00270) - 股东特别大会通告

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於香港註冊成立之有限公司） （股份代號：00270） 股東特別大會通告 茲通告粵海投資有限公司（「本公司」）謹訂於2025年12月8日（星期一）下午四時正以虛擬會 議方式召開股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮並酌情通過以下決議案（不論經修訂 與否）： 粵海投資有限公司 曾翰南 普通決議案 1. 「動議批准並確認股權轉讓協議（陽江）及項下擬進行的建議收購事項（陽江）。」 2. 「動議批准並確認股權轉讓協議（汕頭）及項下擬進行的建議收購事項（汕頭）。」 3(i). 「動議重選李文昌先生為本公司董事。」 3(ii). 「動議重選賀志鋒先生為本公司董事。」 承董事會命 附註： — 2 — (i) 有權出席股東特別大會並於會上投票之股東可委任一名或以上受委代表，代其出席並於會上投票， 該受委代表毋須為本公司股東。 (ii) 代表委任表格連同經簽署之授權書（如有）或其他授權文件（如有）或經公證人簽署認證之授 ...