上海机场(600009) - 上海机场第九届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：600009 证券简称：上海机场 公告编号：临 2025-053 上海国际机场股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司于 2025 年 11 月 14 日以书面方式向全体董事发出召 开本次会议的通知。 （三）公司于 2025 年 11 月 20 日采取"通讯表决"方式召开本 次会议。 （四）公司全体董事进行了议案表决。 二、董事会会议审议情况 会议审议并一致通过了如下决议： 1、关于向机场集团转让浦东机场三期扩建相关捷运资产的议案 2、关于签订国有土地使用权收回及设施补偿协议的议案 为确保浦东机场四期扩建工程的顺利推进，增强浦东机场基础设 施服务能力，保障浦东机场运行及上海国际航运中心建设，公司名下 国有土地使用权 146,419.40 平方米列入工程规划建设范围内被实施 收回及补偿。经评估，公司决定与机场集团、上海市浦东房屋征收服 务 ...