美腾科技(688420) - 天津美腾科技股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-028 天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议于2025年11月20日上午10：00以通讯的方式召开。本次会议已于2025年11 月14日以邮件方式发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议由 董事长李太友先生召集及主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《天津美腾科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）等有关规定，会议合法有效。 本次会议经过充分讨论，做出如下决议： 一、审议通过《关于变更注册地址、增加经营范围、取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 根据公司经营发展需要，结合公司发展战略规划，公司拟将注册地址由"天 津市滨海新区中新生态城中滨大道以南生态建设公寓 8 号楼 1 层 137 房间"变更 为"天津市滨海新区中新天津生态城云溪道 4 ...