美腾科技(688420) - 天津美腾科技股份有限公司第二届董事会提名委员会2025年第一次会议决议

提名委员会决议 因此,我们同意提名李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生、顾 岩先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,并提交董事会审议。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 本议案尚需提交第二届董事会第二十一次会议审议。 二、审议通过《关于审查第三届董事会独立董事候选人资格的议案》 iTeng 天津美腾科技股份有限公司 IN MEITENG TECHNOLOGY CO ITD 天津美腾科技股份有限公司 第二届董事会提名委员会 2025年第一次会议决议 天津美腾科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会提名委员会 2025 年第一次会议(以下简称"本次会议")于 2025年 11月 14日以通讯方式 召开。本次会议由提名委员会召集人段发阶先生召集并主持,应参会委员三名, 实际参会委员三名,召开方式、召集方式、参会人数符合《天津美腾科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及《天津美腾科技股份有限公司董事会 提名委员会工作细则》的有关规定。 一、审议通过了《关于审查第三届董事会非独立董事候选人资格的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满,公司持股 5%以上股东李太友先生提 名 ...