万泰生物(603392) - 万泰生物2025年第二次临时股东会会议资料

股票简称：万泰生物 股票代码：603392 北京万泰生物药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 北 京 万 泰 生 物 药 业 股 份 有 限 公 司 2025 年 11 月 1 北京万泰生物药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会会议资料 会议资料目录 三、会议议案 议案 1：《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 议案 2：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 7.01《关于选举吕赟先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》 北京万泰生物药业股份有限公司 2 一、股东会须知 二、会议议程 议案 3：《关于修订<董事会议事规则>的议案》 议案 4：《关于修订<股东会议事规则>的议案》 议案 5：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 议案 6：《关于修订<累积投票实施细则>的议案》 议案 7：《关于选举非独立董事的议案》 北京万泰生物药业股份有限公司 2025年第二次临时股东会会议资料 2025 年第二次临时股东会须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会 议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 ...