美腾科技(688420) - 天津美腾科技股份有限公司独立董事工作制度

天津美腾科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第 1 页 共 11 页 （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）具有法律法规规定的独立性要求； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则； （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经 验； 第一条 为进一步完善天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 结构，切实保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《天津美腾科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范 运作指引》"）等规定，并结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事 ...