平潭发展(000592) - 2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2025-068 中福海峡（平潭）发展股份有限公司 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议； 3、本次会议的议案一及议案二的子议案1、子议案2为特别决议事项，需由 出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过； 4、列入本次股东会的议案不涉及关联交易事项，不存在表决时需要回避表 决的情形。 一、会议的召开情况 1、召开时间：2025 年 11 月 20 日 星期四 14:50。 2、召开地点：福建省福州市五四路 159 号世界金龙大厦 23 层会议室。 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、召集人：董事会。 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、主持人：董事长刘平山先生。 6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有 ...