特发信息(000070) - 董事会第九届二十四次会议决议公告

证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2025-48 深圳市特发信息股份有限公司 董事会第九届二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2025 年 11 月 19 日以通讯方式召开第九届二十四次会议。公司于 2025 年 11 月 14 日以书面方式发出会议通知。应参加表决的董事 9 人，实际 参加表决的董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间 与方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章 程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议： 一、审议通过《关于增加控股子公司开展铝期货套期保值业务交 易额度的议案》及附件《关于增加开展铝期货套期保值业务交易额度 的可行性分析报告》 同意公司控股子公司常州特发华银电线电缆有限公司（以下简称 特发华银）增加以自有资金开展铝期货套期保值业务的交易额度。通 过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动, 提升利润稳定性。 同意特发华银增加期货交易金额不超过 21,907 万元，授权 ...