莱克电气(603355) - 莱克电气第六届董事会第二十二次会议决议公告

| 证券代码：603355 | 证券简称：莱克电气 | 公告编号：2025-062 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113659 | 转债简称：莱克转债 | | 莱克电气股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 莱克电气股份有限公司（以下简称"公司"或"莱克电气"）第六届董事会 第二十二次会议于 2025 年 11 月 14 日以邮件形式发出会议通知，并于 2025 年 11 月 20 日以通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，符 合召开董事会会议的法定人数。会议由公司董事长倪祖根先生主持，公司高级管 理人员列席了会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 1 二、董事会会议审议情况 资金永久补充流动资金的公告》。 本议案尚需提交公司股东会审议。 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于拟转让全资子公司股权并签署意向书暨授 ...