艾迪精密(603638) - 艾迪精密第五届董事会第十一次会议决议公告

| 证券代码：603638 | 证券简称：艾迪精密 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113644 | 转债简称：艾迪转债 | | 烟台艾迪精密机械股份有限公司 烟台艾迪精密机械股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议于 2025 年 11 月 20 日以现场结合通讯方式召开；会议通知于 2025 年 11 月 20 日以书面或电子邮件方式送达；本次会议应到董事 9 人，实际出席会议 9 人，会议由董事长宋飞先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）、审议通过《关于确定向下修正"艾迪转债"转股价格的议案》； 自 2025 年 10 月 16 日至 2025 年 11 月 5 日期间，公司股票已出现在任意连 续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%（即 20.04 元/股）的情形，"艾迪转债"转股价格已触发向下修正条款。 2025 年 11 月 20 日，公司召开 2025 年第二次临时股东会，以特别决议方式 审议通过了《关于向下修正"艾 ...