品高股份(688227) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：688227 证券简称：品高股份 公告编号：2025-044 广州市品高软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1、本次董事会由董事长黄海先生召集，会议通知于2025年11月15日以电子 邮件或其他通讯方式同时发出。 2、本次董事会于2025年11月20日上午10:00在公司会议室以现场与通讯相 结合方式召开并表决。 经与会董事认真讨论并投票表决，审议并通过如下议案： 一、审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易并签署投资框架协议的议案》 根据公司发展战略规划，公司拟向深圳江原科技有限公司（以下简称"江 原科技"）进行投资并签署投资框架协议。公司拟按照24.139亿元的江原科技 整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币4亿元(大写：肆亿元整)， 预计对应认购江原科技新增注册资本人民币26.8727万元；在江原科技现有注册 资本162.1702万元的基础上，本次增资完成后，江原科技注册资本将增至人民 币189.0429万元，届时公司预计新增持有江原科技14.2 ...