永吉股份(603058) - 贵州永吉印务股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议公告

| 证券代码：603058 | 证券简称：永吉股份 | 公告编号：2025-109 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113646 | 转债简称：永吉转债 | | 贵州永吉印务股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》 鉴于吴天一先生因工作调整于2025年11月20日辞去公司第六届董事会董事、 及审计委员会委员职务，根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定， 并结合公司董事变动情况，公司于2025年11月20日召开职工代表大会，经与会 职工代表认真审议并表决，选举吴天一先生为公司第六届董事会职工代表董事， 任期与公司第六届董事会任期一致。 经董事会审议，同意补选吴天一先生为公司董事会审计委员会委员，任期 自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。补选完成后， 1 公司第六届董事会审计委员会组成不变，具体如下：胡北忠、崔云、吴天一， 其中胡北忠担任召集人。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗 ...