新劲刚(300629) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《广东新劲刚科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，经广东新劲刚科技股份有限公司（以下简 称"公司"或"本公司"）2025 年 11 月 20 日第五届董事会第十次会议审议通过，决 定于 2025 年 12 月 08 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东会。现将会议有 关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会的届次：2025 年第三次临时股东会。 2、股东会的召集人：董事会。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300629 证券简称：新劲刚 公告编号：2025-064 广东新劲刚科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 08 日 15:00 （ ...