品高股份(688227) - 独立董事专门会议2025年第一次会议决议

广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议 广州市品高软件股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 会议时间：2025 年 11 月 20 日（周四）上午 9:30 会议地点：品高股份会议室 会议形式：现场与通讯相结合的方式 会议表决情况：本次会议独立董事全部出席，董事会秘书列席了本次会议。 本次会议应出席独立董事 2 人，实际出席 2 人，代表有表决权独立董事的 100%。 符合《中华人民共和国公司法》及《广州市品高软件股份有限公司章程》《独立 董事工作制度》的规定。会议由独立董事陈翩女士主持，与会独立董事经认真审 议，形成如下决议： 1、审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易并签署投资框架协议的议案》 根据公司发展战略规划，公司拟按照 24.139 亿元的深圳江原科技有限公司 （以下简称"江原科技"）整体投前估值，通过增资方式向江原科技投资人民币 4 亿元(大写：肆亿元整)，预计对应认购江原科技新增注册资本人民币 26.8727 万元；在江原科技现有注册资本 162.1702 万元的基础上，本次增资完成后，江 原科技注册资本将增至人民币 189.0429 万元，届时公司预计新增持有江原科 ...