明阳电路(300739) - 第四届董事会第十次会议决议公告

深圳明阳电路科技股份有限公司 证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2025-145 债券代码：123203 债券简称：明电转 02 1 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）第四 届董事会第十次会议（以下简称"会议"）于 2025 年 11 月 20 日以现场表决结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。因审议事项较为紧急，经全体董事一致同意， 本次会议豁免临时董事会提前三日通知的要求，会议通知已于 2025 年 11 月 18 日以邮件、电话、专人送达等方式发出。会议由公司董事长张佩珂先生主持，应 到董事 7 人，实到董事 7 人（其中董事马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、 李娟娟女士以通讯方式出席），公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议 合法有效。 二、董事会会议审 ...