多利科技(001311) - 第二届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-038 滁州多利汽车科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 11 月 14 日以书面方式发出，会议于 2025 年 11 月 20 日在公 司办公地点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。会议由董事长 邓丽琴女士主持，公司监事、高级管理人员和保荐机构代表列席会议。会议的召 集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 该议案在提交董事会前，已经公司董事会提名委员会审议通过并获全票同意。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于公司董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，经公司第二届董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名邓丽琴女士、 曹达龙先生、蒋建强先生、曹武先生、王玉萍女士为公司第三届董事会非独立董 事候选人。上述非独 ...