海能实业(300787) - 第五届董事会第二次会议决议公告

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《安福县 海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于不向下修正"海能转债"转股价格的议案》 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次 会议通知已于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式发出。 2、本次会议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式 召开。 3、公司应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，以通讯表决方式出 席会议 2 人。董事华金秋、王剑以通讯表决的方式参加本次会议 ...