中诚咨询(920003) - 关于召开2025年第五次临时股东会通知公告（提供网络投票）

一、 会议召开基本情况 证券代码：920003 证券简称：中诚咨询 公告编号：2025-151 中诚智信工程咨询集团股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会通知公告 （提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第五次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 11 月 19 日召开了第四届董事会第六次会议，审议 通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》，公司董事会根 据本次会议决议召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,不需要相关部门的批准 或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东应选择现场投票和网络投票表决方式的一种方式，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 登记在册的股东可通 ...