多利科技(001311) - 关于修订公司部分制度的公告

关于修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 11 月 20 日召开第 二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，其 中《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《股东会议事规则》《对外担保管 理制度》《对外投资决策制度》《关联交易决策制度》《累积投票制实施细则》 《募集资金管理制度》的修订尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下： 一、修订制度相关情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，并结合公司实际情况，公 司拟对部分制度进行修订，具体制度列表如下： 证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-041 滁州多利汽车科技股份有限公司 在董事会审议修订《董事会审计委员会工作细则》《会计师事务所选聘制 ...