*ST声迅(003004) - 第五届董事会第二十七次会议决议的公告

| 证券代码：003004 | 证券简称：*ST | 声迅 | 公告编号：2025-086 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | | 北京声迅电子股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次 会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董 事 6 人。公司董事长聂蓉女士主持本次会议，公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 特此公告。 北京声迅电子股份有限公司董事会 截至 2025 年 11 月 20 日，公司股票已在连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 24.60 元/股），已触发"声迅转 债"转股价格向下修正条款。 经综合考虑公司现阶段的基本 ...