万泽股份(000534) - 万泽股份第十一届董事会第五十五次会议决议公告

万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五十五 次会议于 2025 年 11 月 20 日以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达各位董事。公司董事 6 人，实际参会董事 6 人，会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《关于增补非独立董事的议案》 鉴于毕天晓先生此前因工作变动原因向公司董事会辞去董事兼总经理 职务（公告编号：2024-053），经公司控股股东万泽集团有限公司提名推荐， 并经公司独立董事 2025 年第二次专门会议审查，公司董事会同意增补林伟 光先生（简历附后）为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提交公 司股东会审议，任期为公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日 止。公司董事会本次增补完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以 及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 表决结果：同意：6 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 二、审议通过《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:20 ...